际华集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚***记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年6月15日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：夏前军董事长

　　3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券***股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，滕连越、刘海权因其他公务活动未出席；

　　3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于《2022年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于《2022年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：史震建、钟云长

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　际华集团股份有限公司

　　2023年6月16日